Британский лотерейный оператор нарушал указания по работе с клиентом
Из Великобритании пришла лотерейная новость о том, что известный игрок в азартные игры EU Lotto должен заплатить крупный штраф и пройти проверку. Причиной стали результаты расследования, проведенного экспертами Игорной комиссии. Выявлены нарушения в аспектах противодействия отмыванию денег, а также в соблюдении социальной ответственности.
Согласно заключению комиссии, нарушение было допущено в рамках социальной ответственности в связи с уклонением от соблюдения правил взаимодействия с клиентом:
- Нежелание считать постоянно меняющиеся лимиты депозитов игроков признаком вреда.
- Отсутствие доказательств, подтверждающих надлежащую финансовую оценку: был ли клиент травмирован, находился ли он в группе риска.
- Взаимодействие с клиентом в основном осуществлялось через электронные письма с описанием правил ответственной игры, но они не требовали ответа; недостаточно доказательств того, что оператор приспособился к ситуации, чтобы защитить клиента от вреда.
Комиссия также выявила следующие нарушения, связанные с борьбой с отмыванием денег:
- Небрежный анализ и учет банковских выписок, предоставленных клиентами для проверки их места жительства.
- Разрешить регистрацию сторонних дебетовых карт, не связанных напрямую с личностью клиента (другое имя).
- Для оценки того, сколько клиент может потратить на игры, в первую очередь используется малоэффективная система «пороговых триггеров», а не реальная информация о финансовом положении клиента, сколько денег на его счетах и другая важная информация.
EU Lotto получила предупреждения от комиссии в 2019 и 2020 годах. Теперь компании грозит штраф в размере 760 000 фунтов стерлингов.
Комментируя этот инцидент, Хелен Венн, исполнительный директор комиссии, отметила, что этот инцидент, как и другие подобные ему, был обнаружен в результате вдумчивого расследования. Комиссия призвана напомнить всем игрокам игорного рынка о необходимости соблюдения правил, а в случае их несоблюдения комиссия не будет медлить с симметричным ответом. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В России крупнейшая государственная лотерея подключилась к платежным системам SPB и SberPay.
