Казино

Дума во втором чтении приняла закон о штрафах для банков за переводы нелегальным казино

На заседании Госдумы 25 января одобрили во втором чтении документ, который фиксирует штрафы для банков, почтовых и операторов связи, платежных агентов за перевод денег в пользу незаконных лотерей, казино. Больше свежих новостей про казино читайте на Login Casino.

Переводы в пользу незаконных организаторов азартных игр в России запретили еще в 2018 году. При этом работа онлайн-казино в стране запрещена с 2007-го. В отзыве Правительства сказано, что принятый документ повысит эффективность борьбы с незаконными организаторами азартных игр, а также стимулирует кредитные организации и операторов связи к более тщательному выполнению требований властей.

Главная цель законопроекта – борьба с нелегальным игорным рынком в стране. Теперь банки, операторы связи, а также платежные агенты будут нести административную ответственность в случае обслуживания платежей нелегальных казино, лотерей.

Величина штрафов за совершение переводов незаконным игорным операторам, согласно принятому законопроекту, составляет:

  • 100-500 тыс. рублей – предусмотрено для должностных лиц, операторов услуг связи, платежных агентов, кредитных организаций;
  • 25-40% от суммы платежа, но не меньше 5 млн рублей – предусмотрено для юридических лиц.

Во втором чтении документ дополнили уточнением о том, что запрет на переводы касается в том числе иностранных лиц, которые работают онлайн на территории России.

Для более эффективного выявления подозрительных карт, которые с высокой долей вероятности используются для обслуживания транзакций нелегальных казино, Центробанк ранее также представил ряд критериев сомнительных операций:

  • превышение 30 операций в сутки у физлиц;
  • свыше 10 операций в сутки или 50 операций на протяжении месячного периода у контрагентов-физлиц;
  • транзакции между физлицами от 100 тыс. рублей в сутки или 1 млн рублей в месяц;
  • интервал меньше одной минуты от зачисления до списания средств;
  • зачисление и списание средств, которое проводится на протяжении 12 часов в пределах одних суток;
  • идентификация единого устройства, которое используют разные физлица, чтобы удаленно получать доступ к банковским услугам;
  • остаток средств на счету, который составляет менее 10% среднего объема операций в день;
  • отсутствие коммунальных платежей.

Напоминаем, банкам открыли доступ к реестрам РКН, в которых содержатся домены сайтов нелегальных казино. Теперь банковские учреждения смогут автоматизировать проверку клиентов на предмет их принадлежности к запрещенным ресурсам.

Источник

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»