Законодательство

Минюст США обвинил Сэма Бэнкмана-Фрида в подкупе китайских чиновников

Министерство юстиции США обвинило бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида в даче взяток в размере 40 миллионов долларов китайским чиновникам за разглашение счетов, связанных с инвестиционным подразделением FTX, Alameda Research.

Министерство юстиции США опубликовало обновленное обвинительное заключение мнение, в котором он утверждает, что Сэм Бэнкман-Фрид перевел около 40 миллионов долларов криптоактивов одному или нескольким китайским чиновникам, чтобы они открыли учетные записи Alameda Research.

Агентство включило этот подсчет в дополнение к предыдущим подсчетам, связанным с мошенничеством с использованием электронных средств связи, сговором с целью отмывания денег и мошенничеством с товарами и ценными бумагами.

Согласно документу, счета Аламеды были заморожены китайской полицией в ноябре 2021 года. На них было более 1 миллиарда долларов в криптовалютах. Получив эти средства, компания якобы использовала их, чтобы продолжать убыточные сделки в Alameda Research.

Хотя Бэнкман-Фрид отверг обвинения прокуратуры, бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван признали себя виновными в мошенничестве. В феврале технический директор FTX Нишад Сингх также признал себя виновным в отмывании денег путем финансирования политических кампаний.

В прошлом месяце руководство FTX потребовало от политиков США вернуть ранее полученные от биржи благотворительные пожертвования.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»