Законодательство

Полиция США конфисковала у Coindawg 18 нелегальных криптоматов

Правоохранительные органы США конфисковали 18 криптовалютных банкоматов у Coindawg LLC, которые были куплены на деньги, полученные обманным путем от правительства.

Министерство юстиции США сообщило, что основатель Coindawg Чарльз Райли Констант руководил заявок на получение кредитов от Управления по делам малого бизнеса США (SBA). Эти средства были предназначены для помощи малому бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса.

Прокуратура заявила, что с осени 2020 года Констант и его сообщники использовали фальшивые документы и создали фиктивные компании для получения семи кредитов на общую сумму более $1 млн. Констант использовал около 700 000 долларов полученных средств для покупки биткойнов на нью-йоркской бирже криптовалют.

Кроме того, Констант организовал бизнес по добыче криптовалют, через который, по версии прокуратуры, отмывал деньги. На сегодняшний день через Coindawg было обменено криптовалют на сумму 3 миллиона долларов, а комиссия за обслуживание составляет 15%. Полиция конфисковала 18 криптовалютных банкоматов компании Constant в штатах Техас и Оклахома.

В случае признания виновным Константу грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы за сговор с целью отмывания денег и 10 лет за незаконное получение и использование государственных средств.

По данным Coin ATM Radar, за первые два месяца 2023 года количество криптовалют уменьшилось на 412 единиц. При этом Австралия и Польша стали лидерами по установке криптоматов в мире.

Источник

Кнопка «Наверх»