Законодательство

СМИ: Полиция Москвы раскрыла группу предполагаемых криптовалютных мошенников

Московская полиция обвинила Международный финансовый центр, Академию финансового и инвестиционного управления, Высшую школу финансового менеджмента и Global Finance в мошенничестве и хищении средств.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», в отношении менеджеров этих компаний возбуждено уголовное дело по факту финансового мошенничества в особо крупном размере. Эти организации арендовали помещения в Управлении города Москвы, а также имели офисы на Валовой и Лесной улицах.

На основании жалоб, поступивших от 250 потерпевших, Следственный комитет России пришел к выводу, что вышеуказанные компании могут быть связаны. По версии обвинения, они похищали средства клиентов под видом оказания различных финансовых и инвестиционных услуг. В материалах дела указано, что ущерб клиентам составляет более 1 млн рублей. Однако потерпевшие утверждают, что сумма может составить несколько миллиардов, так как одни жертвы предполагаемых мошенников по каким-то причинам не сообщили о них в полицию, а другие пытаются вернуть потерянные деньги, прибегая к услугам адвокатов.

Следствие утверждает, что компании нашли клиентов, обзвонив купленные базы данных. Сначала потенциальным клиентам предлагали бесплатные инвестиционные консультации, а затем людей стали приглашать прямо в бизнес-центры. Вкладчики подписали договор об оказании бесплатных услуг по сбору финансовой информации, на основании которого им предлагалось инвестировать в акции, облигации или торговать иностранной валютой. Менеджеры компаний обещали ежемесячную прибыль в размере 12-18% от вложенной суммы.

Выяснилось, что Высшая школа финансового менеджмента (SFM) предложила открыть «личный счет» у брокера Bristol House Corporation, который якобы зарегистрирован на Маршалловых островах. Однако полиция обнаружила, что у этой компании нет лицензий на оказание финансовых услуг. Кроме того, прямо в отделении ВШУФ открывался фиктивный счет, куда сразу же принимались деньги от клиентов. У инвесторов возникли подозрения, когда они попытались снять деньги со счета. Причины отказа в выводе средств были следующие: наложение санкций на фонды или обвал акций.

Что касается Международного финансового центра и Global Finance, то они рекомендовали своим клиентам брокерско-дилерскую компанию Global FX, которая также не имеет лицензии. Пострадавшие клиенты утверждают, что менеджеры Академии финансов и управления инвестициями (АУФИ) принимали от них деньги непосредственно в офисе, а не через банк. Полученные средства были конвертированы в доллары, а затем в криптовалюты, которые якобы были переведены брокеру Asset Capital Business, также зарегистрированному на Маршалловых островах.

Согласно решению Хамовнического районного суда Москвы, в декабре прошлого года под домашний арест был помещен бывший генеральный директор Колледжа искусств и спорта Виталий Фидуров. Несколько менеджеров Global Finance сейчас находятся под стражей. Их арестовали одновременно с генеральным директором АУФИ Арсением Дадашевым.

Напомним, недавно житель Магаданской области сообщил в полицию о мошенниках, которые выманили у него 17 млн ​​рублей под предлогом вложений в криптовалюты.

Источник

Кнопка «Наверх»