Министерство юстиции США предъявило обвинения четырем россиянам, основавшим децентрализованную инвестиционную платформу Forsage. Их обвиняют в создании финансовой пирамиды на 340 миллионов долларов.
Согласно судебным документам, Владимир Охотников под псевдонимом Ладо Оленька Обламской (Лола Феррари), Михаилу Сергееву (Майк Муни, Глеб или Глеб Миллион) и Сергею Маслакову предъявлено обвинение в организованном мошенничестве с использованием электронных средств, каждому грозит до 20 лет лишения свободы.
«Обвиняемые активно продвигали Forsage через социальные сети как лицензированную и прибыльную возможность для бизнеса. Платформа также была анонсирована как децентрализованный матричный проект, основанный на сетевом маркетинге и смарт-контрактах на блокчейне. При этом сама платформа функционировала как финансовая пирамида. Эта инвестиционная схема привлекла 340 миллионов долларов от инвесторов со всего мира, подчеркивают представители Министерства юстиции США.
По словам специального агента Ивана Арвело из Службы расследований национальной безопасности (HSI), «обвиняемые использовали причудливые технологии и непрозрачные формулировки для выманивания денег, но сами они использовали классическую схему Понци». Арвело напомнил, что технологии могут меняться, но схемы мошенничества остаются, поэтому правоохранительные органы продолжают их выявлять.
Ранее сообщалось, что двое жителей Томска будут привлечены к уголовной ответственности в России за кражу 86 биткоинов на сумму 360 млн рублей.