Законодательство

В ЮАР создано новое подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями

FIC South Africa создала специальное судебно-медицинское подразделение для оказания помощи правоохранительным органам в расследовании финансовых преступлений, в том числе в сфере блокчейна и цифровых активов.

Директор Южного центра финансовой разведки дал интервью журналистам Африка (FIC) Кристофер Малан сказал, что новое подразделение дополнит существующую структуру FIC и поможет правоохранительным органам в расследовании финансовых преступлений.

По словам главы ведомства, деятельность Специального подразделения судебных экспертиз СФР будет направлена ​​на контроль за финансовыми операциями и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе в высокотехнологичных сферах, связанных с оборотом цифровых активов.

В частности, правительство намерено получать точную и актуальную информацию о бенефициарной собственности, что должно ускорить расследование финансовых преступлений, конфискацию активов и привлечение к ответственности правонарушителей.

Национальное казначейство Южной Африки выделило FIC 265,3 млн рандов (14 млн долларов), которые агентство будет использовать для найма персонала и расширения своих надзорных функций.

Ранее Целевая группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) поместила Южную Африку в «серый список» стран, не уделяющих должного внимания борьбе с отмыванием денег и терроризмом.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»