Судили над двумя десятками фигурантов дела об организации преступной деятельности нелицензионного игорного бизнеса и уклонении от уплаты налогов, а также об отмывании денег. Половина осужденных (девять человек) до сих пор находятся в розыске. Самые интересные новости о казино и азартных играх — на нашем сайте!
Преступники организовали нелегальную букмекерскую контору, где получали преступный, необлагаемый налогом доход, а затем занимались легализацией денег, полученных в ходе преступления. Об этом сообщает деловое издание «Капитал».
Расследование в отношении букмекера было начато еще в 2019 году, а с 2020 года компания прекратила прием ставок — отозвали лицензию.
С начала 2014 года нарушители совершили ряд доказанных противоправных действий:
- хостинг серверов за пределами Казахстана;
- размещение на сайте нелицензионного казино «Олимп»;
- вывод, перевод средств в иностранную валюту, перевод за границу и последующая легализация преступных денег.
После подсчетов суд огласил сумму причиненного материального ущерба – 95 млрд тенге (более 16 млрд рублей).
Несмотря на отрицание вины и ходатайство защиты, суд признал фигурантов дела виновными в связи с наличием убедительных доказательств. Виновные получили сроки от 5 до 8,5 лет колонии общего режима.
Также недавно специалисты СРО БЦ заявили о своей готовности к совместной работе с ERAI.